Políticos del PRI facturan “asesorías financieras” a municipios de Oaxaca

Juan Carlos Zavala

Una decena de municipios de Oaxaca pagaron servicios de asesoría fiscal y financiera a empresas “fantasma” reportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que están vinculadas a Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental, S.C. (SIFEG), empresa de la esposa del ex subsecretario de la Secretaría de Finanzas estatal, Alberto Benítez Tiburcio, hermano de la actual diputada local Mariana Benítez Tiburcio.

Documentos oficiales como contratos y facturas, así como testimonios de ex funcionarios municipales y estatales, revelan que hubo tráfico de influencias y uso de información privilegiada para obtener convenios de asesoría con autoridades municipales a través de la supuesta gestión de recursos públicos y manejo de impuestos.

En la lista de municipios se encuentran Santa María Huatulco, Loma Bonita, Salina Cruz, Tlaxiaco, Santa Cruz Xoxocotlan, Tlacolula de Matamoros, Juchitán de Zaragoza, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez; pero según fuentes oficiales, son muchos más los ayuntamientos que facturaron a estas empresas.

SIFEG es una persona moral que se constituyó el 30 de diciembre de 2013 como consta en el Instrumento Notarial número 605, volumen 9, ante la notaria pública número 122 María de los Ángeles Ofelia Sánchez Colmenares.

Los socios de la empresa según el acta notarial son Adán Tapia Peña, Viridiana Manzano Barranco, Lorena del Carmen Bohórquez Medina, Elizabeth Martínez Santiago.

Adán Tapia, quien aparece como representante legal de SIFEG, fungió como Director de Ingresos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en el periodo 2007 – 2010, trienio en el que estuvo como presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas.

Según fuentes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), una de sus empresas ICADI en sociedad con Ernesto Valle, Rogelio Leyva Navarro, Saúl Díaz García y José Cástulo Castellanos Arenas – estos dos últimos funcionarios de la ASE –, estuvo bajo investigación por supuestas asesorías contables y fiscales a ayuntamientos.

Por su parte la ex candidata al Senado por el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Viridiana Manzano es esposa de Alberto Benítez, quien fungió como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

A poco tiempo de que constituyeran a la empresa SIFEG, logró contratos con al menos una decena de municipios de Oaxaca, y en los cuales, se detalla que ofrecían servicios de asesoría y seguimiento técnico de recursos federales “referente a la revisión de los coeficientes y/o factores de distribución, así como las fórmulas aplicadas al cálculo de las participaciones federales que se transfieran al Municipio previstas de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca. Misma que consistirá en una revisión mensual y cuatrimestral de las transferencias que se reciban así como en su caso de las gestiones y aclaraciones correspondientes cuando estas no sean de conformidad con las disposiciones publicadas en la materia”.

Según los contratos, también otorgaban capacitación financiera a la administración municipal; reformas a la ley de ingresos “de acuerdo a las necesidades específicas del Municipio”; sistema informático de ingresos propios; programa de mejora recaudatoria en materia de ingresos propios; elaboración y emisión de Estados de Cuenta; proceso de bancarización; municipalización del tránsito y vialidad municipal y reglamento de tránsito municipal; y armonización contable, entre otros servicios.

Uno de esos contratos, por ejemplo, fue presentado como modelo con el Ayuntamiento de Huajuapan de León en el periodo del ex presidente municipal por el PAN, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, el siete de febrero de 2014; es decir, un mes después de haberse constituido como empresa.

Sin embargo, de acuerdo con ex funcionarios municipales consultados, SIFEG facturaba a ayuntamientos a través de otras empresas con las cuales operaba en los municipios desde el año 2012.

Estas empresas son Sistemas Empresariales la Gioconda S.A. de C.V., Supervisora Administrativa Empresarial S.A. de C. V., Consultoría Especializada en Servicios Municipales «Barslom» S.A. de C.V., Sustento Real Empresarial S.A. de C.V. y Soluciones de Logística e Integral Heyshell S. C., según facturas que expidieron a los ayuntamientos de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa María Huatulco y Tlacolula de Matamoros.

Los conceptos por los que facturaron a estos municipios son por conceptos de “asesoría financiera referente a la revisión de cálculo de fórmulas aplicadas al ajuste cuatrimestral de participaciones y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); “asesoría financiera y seguimiento para la obtención del finiquito del impuesto sobre traslación de dominio”; entre otros.

Las cantidades de las facturas van de los 162 mil pesos hasta más de 1 millón 500 pesos. Una de las facturas de mayor monto es de Tlacolula de Matamoros con la empresa Soluciones de Logística e Integral Heyshell S. C, por 1 millón 560 mil pesos por “asesoría fiscal y financiera correspondiente al cálculo y gestión de la cuantificación del cobro de diversos derechos relativos a la autorización respecto al proyecto denominado Centro de Reinserción Social de Media Seguridad”.

Tres de estas empresas que facturaron servicios de asesoría aparecen en las listas de alerta emitidas por el SAT: Soluciones de Logística e Integral Heyshell S. C, Sistemas Empresariales la Gioconda S.A. de C.V. y Sustento Real Empresarial S.A. de C.V.

En el oficio 500-05-2017-2517 del SAT publicado en el Diario Oficial de la Federación no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación aparece Sistemas Empresariales la Gioconda S.A. de C.V.; es decir, que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Sustento Real Empresarial aparece en la lista contenida en el oficio 500-05-2015-39249 publicado el 28 de diciembre de 2015; y Soluciones de Logística e Integral Heyshell S. C en el oficio número 500-05-2016-38655 de fecha 1 de noviembre de 2016. Ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación y se refiere a las empresas que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B.

*Este trabajo periodístico fue publicado originalmente en enero de 2018.